证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-049
江苏骏成电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
（1）公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（2）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下
午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案
关于修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
四届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法
人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登
记手续；
（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记，请股东仔细填写《股东参
会登记表》（附件 3）并提供相关文件，以便登记确认。电子邮件请在 2025 年 12 月 18 日
联系人：孙昌玲
联系方式：0511-87289898
电子邮箱：scl@smartwinlcd.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 22 日下午 15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加江
苏骏成电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照
以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
同意 反对 弃
备注
提案 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件三
江苏骏成电子科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复
印件。
邮件送达公司。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
