证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-042
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次
会议由董事长李晓武先生提议，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。此次
会议的通知于2025年12月1日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董
事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（2025-043）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
议案二：审议通过《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整
逐项表决结果如下：
关联董事李晓武先生、刘联涛先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关联董事兰旭先生回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
关联董事聂银杉先生回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事李晓武先生、兰旭先生、刘联涛先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
以上议案尚需提交股东会审议。
议案三：审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程修订
说明》《山西省国新能源股份有限公司章程》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
议案四：审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的各项细则和制度，
逐项表决结果如下：
的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
细则》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
金占用管理办法》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中4.5、4.17、4.18、4.21尚需提交股东会审议。
议案五：审议通过《关于制定<山西省国新能源股份有限公司会计师事务所
选聘制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《山西省国新能
源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
议案六：审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日（星期
一）下午 14:30，在山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室召开公司 2025
年第二次临时股东会。
详见公司 2025 年 12 月 5 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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