证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-058
欧普照明股份有限公司
关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财
务总监张雪娟女士的书面辞职报告。张雪娟女士因个人原因申请辞去公司财务总
监职务。辞职后，张雪娟女士将不再担任公司任何职务。
? 2025 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关
于聘任财务总监的议案》，同意聘任王海燕女士为公司财务总监，任期自公司董
事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
一、财务总监离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日
股子公司任职 公开承诺
张雪娟 财务总监 个人原因 否 否
(二) 离任对公司的影响
公司董事会近日收到公司财务总监张雪娟女士的书面辞职报告，张雪娟女士
因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，张雪娟女士将不再担任公司任
何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的有关规定，张雪娟女士的辞职报告自送达公司董事
会时生效。张雪娟女士不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做
好交接工作。公司及公司董事会对张雪娟女士在任职期间所做出的贡献表示衷心
的感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及其他
有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议
通过，公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于
聘任财务总监的议案》，同意聘任王海燕女士为公司财务总监（相关简历详见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王海燕女士持有公司股份 67,400 股，与公司的董事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
附件：
王海燕女士简历
王海燕女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任公司财务经理、财务高级经理，2013 年至今担任公司财务共享中心负责人。
王海燕女士持有公司股份 67,400 股，为公司股权激励授予所得，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在
关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级
管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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