证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-52
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025
年 12 月 3 日以通讯方式召开第九届二十五次会议。公司于 2025 年
参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间
与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章
程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于公司管理层 2024 年度 KPI 考核结果的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生因涉及考核事项，回避该项
议案的表决。
二、审议通过《关于公司管理层 2024 年度业绩薪酬的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生因涉及 2024
年度业绩薪酬事项，回避该项议案的表决。
三、审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请 5
亿元授信的议案》
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿
元，担保方式为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及期限以北京银行股份有限公司深圳分行的最终
批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请 5
亿元授信的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿
元，担保方式为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及期限以宁波银行股份有限公司深圳分行的最终
批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于特发华银向南京银行股份有限公司常州分行
申请 2.5 亿元授信额度的议案》
同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称
特发华银）向南京银行股份有限公司常州分行申请 2.5 亿元授信额度，
包括敞口额度 1.5 亿元，非敞口额度 1 亿元，授信期限 1 年。敞口额
度中 1.015 亿元担保方式为信用，0.485 亿元担保方式为项目机器设
备资产抵押。
具体授信额度及期限以南京银行股份有限公司常州分行的最终
批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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