证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-051
江西省盐业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二
次会议于 2025 年 12 月 4 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年
出席本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、
董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西
省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规
则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。
战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
公司董事会专门委员会设置及成员的公告》。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投
资建设项目的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
（五）审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
董事长代行总经理职责的公告》。
（六）审议通过《关于修订公司<投资管理暂行办法>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司部分固定资产处置的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
证券事务代表的公告》。
（九）审议通过《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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