麒盛科技股份有限公司
浙江省嘉兴市
二〇二五年十二月
麒盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
麒盛科技股份有限公司
麒盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
麒盛科技股份有限公司
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议
顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东
会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体
人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；法人
股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议
的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；
迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报有关部门处理。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
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七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法律、
法规及交易所规则的情况。
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一、会议时间、地点及网络投票时间
时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技办公楼 A 座
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
董事长：唐国海
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
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（三）会议审议议案；
（四）表决并统计表决票；
（五）主持人宣读 2025 年第二次临时股东会决议；
（六）主持人宣布会议结束。
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议案一
关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公
司董事会提名 3 名独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年，股东会选举产生
新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
现提请股东会审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案二
关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公
司董事会提名 2 名非独立董事。本议案包括如下 2 个子议案：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年，股东会选举产生
新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
现提请股东会审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案三
关于注销全资子公司的议案
各位股东、股东代表：
基于公司的整体经营规划和管理需要，进一步优化内部管理结构，降低管理
运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率及运作效率的原因，公司拟注销
公司全资子公司 KEESON（BINHDUONG）CO.,LTD（麒盛平阳有限责任公司）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于注销全资子公司的公告》。
现提请股东会审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案四
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。
现提请股东会审议。
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议案五
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公
司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）。
现提请股东会审议。
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议案六
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的规定和《公
司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理办法》
相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技募集资金使用管理办法》
（2025 年 11 月修订）。
现提请股东会审议。
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议案七
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》相关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025
年 11 月修订）。
现提请股东会审议。
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