辽宁福鞍重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料
公司代码：603315 公司简称：福鞍股份
辽宁福鞍重工股份有限公司
二○二五年十二月
辽宁福鞍重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料
辽宁福鞍重工股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东会期
间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等法规的有关
规定，特指定本次股东会会议须知如下：
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东
会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履
行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关部门
处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会的秩序。
三、股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记发言
的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定
发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题做
出认真并有针对性地集中解答。
四、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不
予表决。
五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：
公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日
的 9:15-15:00。
六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未
经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。
七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2025 年 11 月 26
日披露的《福鞍股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
辽宁福鞍重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料
辽宁福鞍重工股份有限公司
一、现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00
二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限
公司一楼会议室
三、参加人员
（一）截止本次股东会的股权登记日 2025 年 12 月 4 日收市时，在中国证券登记
结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的
会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师及其他人员
四、会议议程
（一）审议事项
以下为非累积投票议案：
议事规则的议案》
五、通过股东会决议
六、会议见证律师宣读法律意见书
辽宁福鞍重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料
议案一：
关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍
重工股份有限公司章程>及相关议事规则的议案
各位股东、股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修
订）》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，《辽宁福鞍重工股份有限公司监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《辽宁福鞍重工
股份有限公司章程》《辽宁福鞍重工股份有限公司股东会议事规则》及《辽宁福
鞍重工股份有限公司董事会议事规则》。本次股东会拟审议的相关制度议案如下：
此外，提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记、
备案等相关手续。
具体内容详见附件《辽宁福鞍重工股份有限公司关于取消监事会、修订<公
司章程>及修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）。
请各位股东审议。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
辽宁福鞍重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料
议案二：
关于修订公司内部治理制度的议案
各位股东、股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》及相关
配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司现行内部治理制度修订提出如下议案：
具体内容详见附件《辽宁福鞍重工股份有限公司关于取消监事会、修订<公
司章程>及修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）。
请各位股东审议。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
