证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-052
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时
间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司
章程>的议案》
√作为投票对
（13）
《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件
一。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身
份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、法
定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件一。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
联系人：刘蒋洪
电话：0510-86902939
传真：0510-86902939
邮箱：js.zhengquan@giansun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏江
顺精密科技集团股份有限公司于2025年12月19日召开的2025年第四次临时股东大
会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对2025年第四次临
时股东大会审议事项的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
《关于调整公司组织架构、增加董事会席位
暨修订<公司章程>的议案》
√作为投票对
（14）
《关于修订<控股股东和实际控制人行为规
范>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>
的议案》
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖
本公司股票管理制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于增补公司第二届董事会独立董事的议
案》
委托人股票账号： 委托人持股数量：
委托人（签字或盖章）： 委托人证件号码：
受委托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
附注：
选无效，不填表示弃权；
本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
章，法定代表人签字。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网投票系统进行
投票。
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