证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-076
浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，根据上述董事
会决议，公司决定召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
特别强调事项：
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东会审议涉及中小投资
者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
以收到邮戳为准）。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户
卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记
表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在 2025 年 12 月 15 日下午 16
时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认。
（1）联系人：祁兵、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
四、参加网络投票的操作程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （身份证号码为 ）代表本人/本公司
出席浙江日发精密机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对本次股东会
审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
本人/本公司对本次股东会提案的表决意见情况如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 表决意见
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
（注：1、该议案为非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有
效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
委托人： 身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
附件三：
股东登记表
截至 2025 年 12 月 12 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002520
日发精机股票，现登记参加公司 2025 年第三次临时股东会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
