证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-049
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10：00 在公司会议室现场召开。会议通知
于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>的议
案》
根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市
公司章程指引（2025年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监
事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司
第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职
能，维护公司和全体股东利益。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大
会审议通过本议案之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东
大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事、监
事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变
更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、
登记为准。
公司监事会取消后，施红福先生不再担任公司监事会主席，黄晴女士不再担
任公司监事，漆兵恒先生不再担任公司职工代表监事。公司对各位监事在任职期
间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科
技集团股份有限公司关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》
及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会
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