证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-053
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 12
月 1 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。
本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣
厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
公司 2023 年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，向 112 名激励对象首次授予 409.20
万股，总股本增至 16,478.3993 万股；2024 年 9 月完成预留部分授予，向 21 名
激励对象授予 59.20 万股，总股本增至 16,537.5993 万股；因 2023 年激励计划
首次及预留授予第一期公司层面业绩未完全达标，2024 年股东会同意回购注销
年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派，以资本公积每 10 股转增 4 股，共转增
册资本从 16,069.1993 万元变更为 22,955.9110 万元。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之
二以上通过，同时董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司有关人员
办理注册资本变更登记等相关事宜。
案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将
不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会依法行使，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之
二以上通过，同时董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司有关人员
办理《公司章程》相关登记备案事宜。
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司修订
及制定了部分治理制度，其中修订制度27项，制定制度2项，具体如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述子议案 3.01 至 3.08 尚需提交股东会审议，其中议案 3.01、3.02 还需
经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上通过。修订后及新制定的制度
全文详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
称的议案》
为适应公司战略发展需要，提升公司“环境、社会责任及治理（ESG）”工
作水平，结合工作实际情况，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将董事会下设的“战略委员
会”名称变更为“战略与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工
作职责，同步将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员
会工作细则》，并修改其内容。本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。
公司原《董事会战略委员会工作细则》废止，公司其他管理制度中有关“董事会
战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。
时股东会的议案》
董事会审议通过于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室
召开 2025 年第二次临时股东会，《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通
知》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
