证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-049
申科滑动轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应
出席董事 4 名，实到董事 4 名，会议由公司全体董事推举闫伟东主持，公司监事及
全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
并调整公司内部监督机构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结构，
取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，
同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层全权
办理《公司章程》备案等相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至
《公司章程》相关的工商备案等手续办理完毕之日止。
详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告》以及同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 12 月）。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分治
理制度的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水
平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上
市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理（2025 年修订）》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的有关
规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司的实际情况，拟修订制度 22 项，
具体表决情况如下：
规则>的议案》
规则>的议案》
作规则>的议案》
实施细则>的议案》
理制度>的议案》
理办法>的议案》
策制度>的议案》
项决策管理制度>的议案》
理制度>的议案》
理制度>的议案》
委员会实施细则>的议案》
委员会实施细则>的议案》
与考核委员会实施细则>的议案》
委员会工作细则>的议案》
所选聘制度>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
管理制度>的议案》
情人管理制度>的议案》
部报告制度>的议案》
密制度>的议案》
上述第 1 至 10 项制度尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的申科滑动轴承股份有限公
司相关制度。《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》该
办法修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
三、会议逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独
立董事候选人的议案》。
鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，拟提前进行换届选举，公司第七届
董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等
规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名尤永强先生、刘
敬琳先生、余振冀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东
大会审议通过之日起生效。
事会非独立董事候选人；
事会非独立董事候选人；
事会非独立董事候选人；
公司第七届董事会成员选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
提前换届选举的公告》。
四、会议逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立
董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，拟提前进行换届选举，公司第七届
董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等
规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名初宜红女士、庞春
霖先生、魏锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审
议通过之日起生效。
事会独立董事候选人；
事会独立董事候选人；
会独立董事候选人；
其中初宜红女士为会计专业人士。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，且兼任独立董事的境
内上市公司数量未超过三家。独立董事候选人魏锋先生被提名为公司第七届董事会
独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董
事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司
股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将
依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董
事职责。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
提前换届选举的公告》。
五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立分公司的议
案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立分
公司的公告》。
六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日
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