国金证券股份有限公司
关于祥鑫科技股份有限公司部分募集资金投资项目
重新论证并延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以
下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技部分募集资金投资项目重新论证并延期事项
进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额
费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 10,689,532.57 元 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了“天衡验字[2020]00145 号”《验资报告》，对以
上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与
保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募
集资金。
二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况
根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”），公司公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于以下项目。截止 2025
年 11 月 26 日，项目基本情况和资金使用的具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截止 2025 年 11 月 26 募集资金累计
序号 项目名称 调整后投资总额 项目状态
投资总额 日累计投入金额 投入进度
宁波祥鑫精密金属结构件生
产基地建设项目
祥鑫科技大型高品质精密汽
车模具及零部件技改项目
合计： 64,700.54 63,631.59 42,178.83 66.29%
注：以上财务数据未经审计。
三、本次募集资金投资项目延期的原因和具体情况
公司募集资金投资的“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”在前期虽经过
充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内
整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，该项目所涉及的
生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可
使用状态。
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投
资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经
过谨慎研究论证后，公司决定对该募集资金投资项目进行延期，具体如下：
调整前 调整后
序号 项目名称
达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
四、对募集资金投资项目的重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，公司对上述项目的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：
（一）项目建设的必要性
“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”为生产性项目，主要产品包括汽车
零部件、电池箱体结构件等，面向长三角等产业和客户集中区域，可以有效地降低产品
运输费用、缩短供货时间、及时了解客户需求并迅速调整相应的生产工艺、提前获取新
款产品的开发情况和快速调整研发生产方向，为客户提供更精细、更专业、更快捷的产
品和服务，以提升公司产品竞争力，进一步突破产能瓶颈和抓住市场机遇，提高公司的
营业收入和扩大市场占有率，符合公司既定的发展战略。
（二）项目建设的可行性
产销稳步增长，分别完成 2,124.1 万辆和 2,124.6 万辆，同比分别增长 13.9%和 13.7%，
成为支撑汽车消费基本盘的中坚力量；新能源汽车产销分别完成 1,124.3 万辆和 1,122.8
万辆，同比分别增长 35.2%和 34.9%，标志着产业进入规模化发展新阶段；2025 年 1-9
月，我国汽车出口量达到 495 万辆，同比增长 14.8%,为全球消费者提供了更加丰富的产
品选择。2025 年 1-9 月，我国汽车行业产销持续稳步增长，主要经济指标持续向好，展
现出较强发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。伴随着国家与地方政策的大力
扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是在《新能源汽车产
业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，我国汽车行业有望继续实现稳健发展。
奖，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位、中国重点骨干
模具企业、广东制造业企业 500 强和 2024 年广东省省级制造业单项冠军企业（申报产
品：新能源汽车冲压件），并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和广
东省企业技术中心、与华南理工大学共建了“新能源汽车动力电池系统联合研究中心”、
与广东省科学院智能制造研究共建了“人形机器人关键零部件联合技术创新中心”，能够
为汽车、光伏储能、通信设备等行业的国内外客户提供一体化解决方案和服务，赢得了
国内外客户的广泛赞誉，具有较高的市场知名度。
研发实力、丰富的生产经验和优秀的质量控制体系，公司生产的产品得到了客户的高度
认可并建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括广汽集团、广汽埃安、吉利汽车、上
汽集团、B 客户、蔚来汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、H 客户、C 客户、亿纬锂能、国轩
高科、欣旺达、新能安、Enphase Energy、蜂巢能源、本特勒、佛吉亚、法雷奥、马勒、
延锋、Stellantis、雷诺等，涵盖汽车、储能光伏、通信设备等行业。
综上所述，公司认为继续实施该项目与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的
发展需要和国家相关产业政策，具备投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经
营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体
股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境
变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。
五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，系根据公司发展战略规划、募集资金
投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，不涉及取
消原募集资金投资项目，未改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审查意见
经审查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期，符合
公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次对部分募集资金
投资项目重新论证并延期，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。董事会认为：公司本次对部分募集资金
投资项目进行延期，系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审
慎决定，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。因此，董
事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 03 日召开第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募集资金
投资项目重新论证并延期，系根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交
公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已
经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过，独立董事已
就该议案在独立董事专门会议上发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。上述事项尚需经过公司股东会审
议通过后方可实施。
综上，保荐机构对公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司部分募集资金投
资项目重新论证并延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵简明 戴光辉
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