祥鑫科技股份有限公司 战略委员会工作细则
祥鑫科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司
核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决
策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律、法规及规范性文件及《祥鑫科技股份有限公司》（以下简称“《公司
章程》”）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 机构及人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上（含三分之一）
的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由公司董
事长担任。
第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，委员任期届满，可以连选连
任。如有委员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之
时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调
工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
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(一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
(二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、
人才战略进行研究并提出建议；
(三) 对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
(四) 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六) 对以上事项的实施进行跟踪检查；
(七) 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司决策事项有关方面
的资料。委员会的决策程序如下：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、
初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会应于会议召开前三天通知全体委员，因特殊原因需要紧急召开会
议的，经全体委员一致同意，通知时限可不受本条款限制。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用电子通信（包括
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电话会议或借助类似通讯设备）、书面（包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达
会议资料）等方式。
决议可以采取书面或举手表决方式。在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传
真、传签决议等方式进行并做出决议，并由参会委员签字。
第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、
高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议
记录由公司董事会秘书负责保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，
并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
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