湖北省广播电视信息网络股份有限公司
一、《股东会议事规则》全文统一调整
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
等上市监管规则修订情况，修订后的《股东会议事规则》共七章七十
二条，主要修订情况如下：
一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括
审计委员会全面承接监事会相关职权，对条款中该等内容的修订，不
逐一列示修订前后对照情况；独立董事提议召开临时股东会需全体独
立董事过半数同意；明确股东会当场公布表决结果。
二是根据新《公司法》调整“股东大会”“半数以上”等表述。
将《上市公司股东大会规则》更名为《上市公司股东会规则》，“股
东大会”的表述统一修改为“股东会”，将“半数以上”的文字表述
调整为“过半数”，梳理删除重复表述。
三是调整股东会职权、提案权的相关规定。除明确审计委员会承
接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分
之三降为百分之一。
四是单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款
序号的相应调整、标点符号及数字格式的调整等，未在表格中对照列
示。
二、修订条款
修订前 修订后
第一条 为保证湖北省广播 第一条 为保证湖北省广播
电视信息网络股份有限公司（以 电视信息网络股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会依法 下简称“公司”）股东会依法行
行使职权，保证股东大会的正常 使职权，保证股东会的正常秩序，
秩序，提高股东大会议事效率， 提高股东会议事效率，维护全体
维护全体股东的合法权益，依据 股东的合法权益，依据《中华人
《中华人民共和国公司法》（以 民共和国公司法》（以下简称《公
下简称《公司法》）、《上市公 司法》）《中华人民共和国证券
司股东大会规则》、《上市公司 法》《上市公司股东会规则》《上
治理准则》及《湖北省广播电视 市公司治理准则》及《湖北省广
信息网络股份有限公司章程》以 播电视信息网络股份有限公司章
下简称“公司章程”）的有关规 程》以下简称“公司章程”）的
定，制定本规则。 有关规定，制定本规则。
新增 第二条 公司股东会的召集、
提案、通知、召开等事项适用本
规则。
新增 第三条 公司应当严格按照
法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》及公司章程的相关规
定召开股东会，保证股东能够依
法行使权利。
公司董事会应当切实履行职
责，认真、按时组织股东会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保
股东会正常召开和依法行使职
权。
第二条 股东大会由公司全 第四条 股东会由公司全体
体股东组成，是公司的权力机构， 股东组成，是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投 （一）选举和更换董事，决定
资计划； 有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代 （二）审议批准董事会的报
表担任的董事、监事，决定有关 告；
董事、监事的报酬事项； （三）审议批准公司的利润分
（三）审议批准董事会的报 配方案和弥补亏损方案；
告； （四）对公司增加或者减少注
（四）审议批准监事会的报 册资本作出决议；
告； （五）对发行公司债券作出决
（五）审议批准公司的年度财 议；
务预算方案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解
（六）审议批准公司的利润分 散、清算或者变更公司形式作出
配方案和弥补亏损方案； 决议；
（七）对公司增加或者减少注 （七）修改公司章程；
册资本作出决议； （八）对公司聘用、解聘会计
（八）对发行公司债券作出决 师事务所作出决议；
议； （九）审议批准公司章程第四
（九）对公司合并、分立、解 十八条规定的担保事项；
散、清算或者变更公司形式作出 （十）审议公司在一年内购
决议； 买、出售重大资产超过公司最近
（十）修改公司章程； 一期经审计总资产百分之三十的
（十一）对公司聘用、解聘会 事项；
计师事务所作出决议； （十一）审议批准变更募集资
（十二）审议批准公司章程第 金用途事项；
四十一条规定的担保事项； （十二）审议股权激励计划和
（十三）审议公司在一年内购 员工持股计划；
买、出售重大资产超过公司最近 （十三）审议法律、行政法规、
一期经审计总资产 30%的事项； 部门规章或公司章程规定应当由
（十四）审议批准变更募集资 股东会决定的其他事项。
金用途事项； 股东会可以授权董事会对发
（十五）审议股权激励计划； 行公司债券作出决议。
（十六）审议法律、行政法规、
部门规章或公司章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
第四条 除遵守前条规定外， 第六条 除遵守前条规定外，
对符合下列标准之一的对外担保 对符合下列标准之一的对外担保
事项，也须提交股东大会审议： 事项，也须提交股东会审议：
（一）公司及公司的控股子公 （一）公司及公司的控股子公
司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，超过最近一
最近一期经审计净资产的 50%以 期经审计净资产的百分之五十以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计总资 超过最近一期经审计总资产的百
产的 30%以后提供的任何担保； 分之三十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70% （三）公司在一年内向他人提
的担保对象提供的担保； 供担保的金额超过公司最近一
（四）单笔担保额超过最近一 期经审计总资产百分之三十的担
期经审计净资产 10%的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及 （四）为资产负债率超过百
其关联方提供的担保。 分之七十的担保对象提供的担
保；
（五）单笔担保额超过最近
一期经审计净资产百分之十的担
保；
（六）对股东、实际控制人
及其关联方提供的担保。
第七条 有下列情形之一 第八条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个 的，公司在事实发生之日起两个
月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者公司章程所定人数 规定人数或者公司章程所定人数
的 2/3 时； 的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实 （二）公司未弥补的亏损达实
收股本总额的 1/3 时； 收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司 （三）单独或者合计持有公司
（四）董事会认为必要时； 时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门 （五）审计委员会提议召开
规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 时；
形。 （六）法律、行政法规、部门
前述第（三）项持股股数按 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情
股东提出书面要求日计算。 形。
前述第（三）项持股股数按
股东提出书面要求日计算。
第十条 公司召开股东大会， 第十一条 公司召开股东会，
应当聘请律师对以下问题出具法 应当聘请律师对以下问题出具法
律意见并公告： 律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序 （一）会议的召集、召开程序
是否符合法律、行政法规、《股 是否符合法律、行政法规、本规
东大会规则》和公司章程的规定； 则和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、 （二）出席会议人员的资格、
召集人资格是否合法有效； 召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决 （三）会议的表决程序、表决
结果是否合法有效； 结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关 （四）应公司要求对其他有关
问题出具的法律意见。 问题出具的法律意见。
公司董事会也可同时聘请公 公司董事会也可同时聘请公
证人员出席股东大会，依法对上 证人员出席股东会，依法对上述
述事项进行公证。 事项进行公证。
第十二条 独立董事有权向董 第十三条 经全体独立董事过
事会提议召开临时股东大会。对 半数同意，独立董事有权向董事
独立董事要求召开临时股东大会 会提议召开临时股东会。对独立
的提议，董事会应当根据法律、 董 事 要 求 召 开 临 时 股 东 会 的 提
行政法规和公司章程的规定，在 议，董事会应当根据法律、行政
收到提议后 10 日内提出同意或不 法规和公司章程的规定，在收到
同意召开临时股东大会的书面反 提议后十日内提出同意或不同意
馈意见。 召开临时股东会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大 见。
会的，将在作出董事会决议后的 5 董事会同意召开临时股东会
日内发出召开股东大会的通知； 的，将在作出董事会决议后的五
董事会不同意召开临时股东大会 日内发出召开股东会的通知；董
的，将说明理由并公告。 事会不同意召开临时股东会的，
将说明理由并公告。
第十五条 监事会或股东决 第十六条 审计委员会或股
定自行召集股东大会的，须书面 东决定自行召集股东会的，须书
通知董事会，同时向中国证监会 面通知董事会，同时向中国证监
湖北监管局和深圳证券交易所备 会湖北监管局和深圳证券交易所
案。 备案。
在股东大会决议公告前，召 审计委员会和召集股东应
集股东持股比例不得低于 10%。 在发出股东会通知及发布股东会
监事会和召集股东应在发出 决议公告时，向中国证监会湖北
股东大会通知及发布股东大会决 监管局和深圳证券交易所提交有
议公告时，向中国证监会湖北监 关证明材料。
管局和深圳证券交易所提交有关 在股东会决议公告前，召集股
证明材料。 东持股比例不得低于百分之十。
第十九条 公司召开股东大 第二十条 公司召开股东会，
会，董事会、监事会以及单独或 董事会、审计委员会以及单独或
者合并持有公司 3%以上股份的股 者合并持有公司百分之一以上股
东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
单独或合并持有公司 3%以 单独或合并持有公司百分之
上股份的股东，可以在股东大会 一以上股份的股东，可以在股东
召开 10 日前提出临时提案并书
会召开十日前提出临时提案并书
面提交召集人。召集人应当在收
面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。 到提案后两日内发出股东会补充
除前款规定的情形外，召集 通知，公告临时提案的内容，并
人在发出股东大会通知公告后， 将该临时提案提交股东会审议。
不得修改股东大会通知中已列明
但临时提案违反法律、行政法规
的提案或增加新的提案。
或者公司章程的规定，或者不属
股东大会通知中未列明或不
符合本规则第十八条第一款规定 于股东会职权范围的除外。
的提案，股东大会不得进行表决 除前款规定的情形外，召集
并作出决议。 人在发出股东会通知公告后，不
得修改股东会通知中已列明的提
案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符
合本规则第十九条第一款规定的
提案，股东会不得进行表决并作
出决议。
第二十一条 股东大会的会 第二十四条 股东会的会议
议通知应包括以下内容： 通知应包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会 （一）会议的时间、地点和会
议期限； 议期限；
（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会 议审议的事项
提案； 和提案；
（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全
体股东均有权出席股东大会，并 体股东均有权出席股东会，并可
可以委托代理人出席会议和参加 以委托代理人出席会议和参加表
表决，该股东代理人不必是公司 决，该股东代理人不必是公司的
的股东； 股东；
（四）有权出席股东大会股东 （四）有权出席股东会股东
的股权登记日； 的股权登记日；
（五）充分、完整披露所有提 （五）会务常设联系人姓名，
案的具体内容，以及为使股东对 电话号码。
所拟讨论的事项作出合理判断所 （六）网络或者其他方式的
需的全部资料或解释。拟讨论的 表决时间及表决程序。
事项需要独立董事发表意见的， 股权登记日与会议日期之间
发布股东大会通知或补充通知时 的间隔应当不多于七个工作日。
将同时披露独立董事的意见及理 股权登记日一旦确认，不得变更。
由；
（六）会务常设联系人姓名，
电话号码。
股东大会采用网络投票系统
或其他投票方式的，应当在股东
大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。
股权登记日与会议日期之间
的间隔应当不多于 7 个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十二条 股东大会通知 第二十二条 股东会通知和
和补充通知中应当充分、完整披 补充通知中应当充分、完整披露
露所有提案的具体内容，以及为 所有提案的具体内容，以及为使
使股东对所拟讨论的事项作出合 股东对所拟讨论的事项作出合理
理判断所需的全部资料或解释。 判断所需的全部资料或解释。
拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发布股东大会通知或补
充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。
第二十三条 股东大会拟讨 第二十三条 股东会拟讨论
论董事、监事选举事项的，股东 董事选举事项的，股东会通知中
大会通知中应当充分披露董事、 应当充分披露董事候选人的详细
监事候选人的详细资料，至少包 资料，至少包括以下内容：
括以下内容： （一）教育背景、工作经历、
（一）教育背景、工作经历、 兼职等个人情况；
兼职等个人情况； （二）与公司或公司控股股东
（二）与公司或公司控股股东 及 实 际 控 制 人 是 否 存 在 关 联 关
及 实 际 控 制 人 是 否 存 在 关 联 关 系；
系； （三）持有公司股份数量；
（三）披露持有公司股份数 （四）是否受过中国证监会及
量； 其他有关部门的处罚和证券交易
（四）是否受过中国证监会及 所惩戒。
其他有关部门的处罚和证券交易 除采取累积投票制选举董事
所惩戒。 外，每位董事候选人应当以单项
除 采 取 累 积 投 票 制 选 举 董 提案提出。
事、监事外，每位董事、监事候
选人应当以单项提案提出。
第二十八条 董事会和其他 第二十九条 董事会和其他
召集人将采取必要措施，保证股 召集人应采取必要措施，保证股
东大会的正常秩序，除出席会议 东会的正常秩序，除出席会议的
的股东（或代理人）、董事、监 股东（或代理人）、董事、董事
事、董事会秘书、高级管理人员、 会秘书、高级管理人员、聘任律
聘任律师及董事会邀请的人员以 师及董事会邀请的人员以外，公
外，公司有权依法拒绝其他人士 司有权依法拒绝其他人士入场，
入场，对于干扰股东大会、寻衅 对于干扰股东会、寻衅滋事和侵
滋 事 和 侵 犯 股 东 合 法 权 益 的 行 犯股东合法权益的行为，应采取
为，将采取措施加以制止并及时 措施加以制止并及时报告有关部
报告有关部门查处。 门查处。
第二十九条 公司召开股东 第三十条 股权登记日登记
大会，应当由董事会决定某一日 在册的所有股东或其代理人，均
为股权登记日。股权登记日登记
有权出席股东会，公司和召集人
在册的所有股东或其代理人，均
不得以任何理由拒绝。股东出席
有权出席股东大会，并依照有关
法律、法规及公司章程行使表决 股东会会议，所持每一股份有一
权，公司和召集人不得以任何理 表决权。公司持有的本公司股份
由拒绝。 没有表决权。
第三十条 个人股东亲自出 第三十一条 个人股东亲自
席会议的，应出示本人身份证或 出席会议的，应出示本人身份证
其他能够表明其身份的有效证件 或其他能够表明其身份的有效证
或证明、股票账户卡；委托代理 件或证明；委托代理他人出席会
他人出席会议的，应出示本人有 议的，应出示本人有效身份证件、
效身份证件、股东授权委托书。 股东授权委托书。法人股东应由
法人股东应由法定代表人或者法 法定代表人或者法定代表人委托
定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 的代理人出席会议。法定代表人
议。法定代表人出席会议的，应 出席会议的，应出示本人身份证、
出示本人身份证、能证明其具有 能证明其具有法定代表人资格的
法定代表人资格的有效证明；委 有效证明；委托代理人出席会议
托代理人出席会议的，代理人应 的，代理人应出示本人身份证、
出示本人身份证、法人股东单位 法人股东单位的法定代表人依法
的法定代表人依法出具的书面授 出具的书面授权委托书。
权委托书。
异地股东可采用电话、传真、
信函或电子邮件方式进行会议登
记，提供的身份确认资料应包含
本条第一款所述的文件资料。并
在出席股东大会时在会议现场办
理登记确认手续。
第三十一条 股东出具的委 第三十二条 股东出具的委
托他人出席股东大会的授权委托 托他人出席股东会的授权委托书
书应当载明下列内容： 应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人姓名或者名称、
（二）是否具有表决权； 持有公司股份的类别和数量；
（三）分别对列入股东大会议 （二）代理人的姓名或者名
程和每一审议事项投赞成、反对 称；
或弃权票的指示； （三）股东的具体指示，包括
（四）委托书签发日期和有效 对列入股东会议程的每一审议事
期限； 项投赞成、反对或者弃权票的指
（五）委托人签名（或盖章）。 示等；
委托人为法人股东的，应加盖法 （四）委托书签发日期和有
人单位印章。 效期限；
（五）委托人签名（或盖章）
。
委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章。
第三十四条 出席会议人员 第三十四条 出席会议人员
的会议登记册由公司负责制作。 的会议登记册由公司负责制作。
会议登记册载明参加会议人员姓 会议登记册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证号码、 名（或单位名称）、身份证号码、
住所地址、持有或者代表有表决 持有或者代表有表决权的股份数
权的股份数额、被代理人姓名（或 额、被代理人姓名（或单位名称）
单位名称）等事项。 等事项。
进行会议登记的股东应在签
名册上签字。
股东未进行会议登记，但持
有有效持股证明，可以出席股东
大会，但公司不保证提供会议文
件和席位，并且该股东在本次股
东大会上不能参与表决。
第三十五条 召集人和公司 第三十五条 召集人和公司
聘请的律师应当依据证券登记结 聘请的律师应当依据证券登记结
算机构提供的股东名册共同对股 算机构提供的股东名册共同对股
东资格的合法性进行验证，并登 东资格的合法性进行验证，并登
记股东姓名（或名称）及其所持 记股东姓名或名称及其所持有表
有表决权的股份数。在会议主持 决权的股份数。在会议主持人宣
人宣布现场出席会议的股东和代 布现场出席会议的股东和代理人
理人人数及所持有表决权的股份 人数及所持有表决权的股份总数
总数之前，会议登记应当终止。 之前，会议登记应当终止。
会议主持人应当在表决前宣 会议主持人应当在表决前宣
布现场出席会议的股东和代理人 布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总 人数及所持有表决权的股份总
数，现场出席会议的股东和代理 数，现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总 人人数及所持有表决权的股份总
数以会议登记为准。 数以会议登记为准。
出席股东大会人员提交的相
关凭证具有下列情况之一的，视
为其出席本次会议的资格无效：
（一）委托人或出席本次会议
人员的身份证存在伪造、过期、
涂改、身份证号码位数不正确等
不符合《居民身份证条例》及其
实施细则规定的；
（二）委托人或出席本次会议
人员提交的身份证资料无法辨认
的；
（三）同一股东委托多人出席
本次会议的；
（四）传真登记所传委托书签
字样本与实际出席本次会议时提
交的委托书签字样本明显不一致
的；
（五）授权代理委托书没有委
托人签字或盖章的；
（六）授权签署投票代理委托
书的授权书没有公证的；
（七）股东或代理人提交的相
关凭证有其他明显违反法律、法
规和公司章程规定的。
第三十六条 公司召开股东 第三十六条 股东会要求董
大会，全体董事、监事和董事会 事、高级管理人员列席会议的，
秘书应当出席会议，总经理和其 董事、高级管理人员应当列席并
他高级管理人员应当列席会议。 接受股东的质询。
第三十七条 股东大会由董 第三十七条 股东会由董事
事长主持。董事长不能履行职务 长主持。董事长不能履行职务或
或不履行职务时，由半数以上董 不履行职务时，由过半数董事共
事共同推举一名董事主持。 同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大 审计委员会自行召集的股东
会，由监事会主席主持。监事会 会，由 审计委员会召集人主持。
主席不能履行职务或不履行职务 审计委员会召集人不能履行职务
时，由半数以上监事共同推举的 或不履行职务时，由过半数的审
一名监事主持。 计委员会成员共同推举的一名审
股东自行召集的股东大会， 计委员会成员主持。
由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东会，由
召开股东大会时，会议主持 召集人或者其推举代表主持。
人违反本规则使股东大会无法继 召开股东会时，会议主持人
续进行的，经现场出席股东大会 违反本规则使股东会无法继续进
有表决权过半数的股东同意，股 行的，经现场出席股东会有表决
东大会可推举一人担任会议主持 权过半数的股东同意，股东会可
人，继续开会。 推举一人担任会议主持人，继续
开会。
第四十条 大会主持人应按 第四十条 会议主持人应当
会议通知载明的时间宣布开会， 在表决前宣布现场出席会议的股
如遇到特殊情况时，也可在预定 东和代理人人数及所持有表决权
时间之后宣布开会。 的股份总数，现场出席会议的股
现场出席会议的股东和代理 东和代理人人数及所持有表决权
人人数及所持有表决权的股份总 的股份总数以会议登记为准。
数以会议登记为准。
第四十三条 股东大会应有 第四十三条 股东会应有会
会议记录，由董事会秘书负责。 议记录，由董事会秘书负责。会
会议记录记载以下内容： 议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程 （一）会议时间、地点、议程
和召集人姓名或名称； 和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或 （二）会议主持人以及出席或
列席会议的董事、监事、总经理 列席会议的董事、高级管理人员
和其他高级管理人员姓名； 姓名；
（三）出席会议的股东和代理 （三）出席会议的股东和代理
人人数、所持有表决权的股份总 人人数、所持有表决权的股份总
数及占公司股份总数的比例； 数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经 （四）对每一提案的审议经
过、发言要点和表决结果； 过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议 （五）股东的质询意见或者建
及相应的答复或说明； 议及相应的答复或者说明；
（六）律师及计票人、监票人 （六）律师及计票人、监票人
姓名； 姓名；
（七）公司章程规定应当载入 （七）公司章程规定应当载入
会议记录的其他内容。 会议记录的其他内容。
出席或者列席会议的董事、
董事会秘书、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签
名，并保证会议记录真实、准确
和完整。会议记录应当与现场出
席股东的签名册及代理出席的委
托书、网络及其他方式表决情况
的有效资料一并保存，保存期限
不少于十年。
第四十四条 召集人应当保 相关内容调整至四十三条
证会议记录内容真实、准确和完
整。出席会议的董事、监事、董
事会秘书、召集人或其代表、会
议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与现场出席股
东的签名册及代理出席的委托
书、网络及其他方式表决情况的
有效资料一并保存，保存期限不
少于 10 年。
第四十六条 股东大会决议 第四十五条 股东会决议分
分为普通决议和特别决议。 为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应 股东会作出普通决议，应当
当由出席股东大会（包括股东代 由出席股东会（包括股东代理人）
理人）所持表决权的 1/2 以上通 所持表决权的过半数以上通过。
过。 股东会作出特别决议，应当
股东大会作出特别决议，应 由出席股东会的股东（包括股东
当由出席股东大会的股东（包括 代理人）所持表决权的三分之二
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
以上通过。
第四十七条 下列事项由股 第四十六条 下列事项由股
东大会以普通决议通过： 东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作 （一）董事会的工作报告；
报告； （二）董事会拟定的利润分配
（二）利润分配方案和弥补亏 方案和弥补亏损方案；
损方案； （三）董事会成员的任免及其
（三）董事会和监事会成员的 报酬和支付方法；
任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、法规、中国
（四）公司年度预算方案、决 证监会或深圳证券交易所文件规
算方案； 定或者公司章程规定应当以特别
（五）公司年度报告； 决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、法规、中国证
监会或深圳证券交易所文件规定
或者公司章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
第四十八条 下列事项由股 第四十七条 下列事项由股
东大会以特别决议通过： 东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册 （一）公司增加或者减少注册
资本、发行任何种类股票、认股 资本、发行任何种类股票、认股
证和其他类似证券； 证和其他类似证券；
（二）公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、分拆、合
散和清算； 并、解散和清算；
（三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出 （四）公司在一年内购买、出
售重大资产或者担保金额超过公 售重大资产或者向他人提供担保
司最近一期经审计总资产 30%的； 的超过公司最近一期经审计总资
（五）股权激励计划； 产百分之三十的；
（六）调整或变更利润分配政 （五）股权激励计划；
策； （六）法律、行政法规或者《公
（七）公司因本章程第二十四 司章程》规定的，以及股东会以
条第(一)项、第（二）项规定的 普通决议认定会对公司有重大影
情形回购本公司股票； 响的、需要以特别决议通过的其
（八）法律、法规、中国证监 他事项。
会或深圳证券交易所文件规定或
公司章程规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司有重大
影响的需要以特别决议通过的其
他事项。
第四十九条 股东（包括股东 第四十八条 股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权 代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股 的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有 股东会审议影响中小投资者
表决权，且该部分股份不计入出 利益的重大事项时，对中小投资
席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 者表决应当单独计票。单独计票
数。 结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相 公司持有的本公司股份没有
关规定条件的股东可以向股东征 表决权，且该部分股份不计入出
集代理投票权，代理投票权的有 席股东会有表决权的股份总数。
效期限只能限于该次股东大会。 股东买入公司有表决权的股
征集股东投票权应当向被征 份违反《证券法》第六十三条第
集人充分披露具体投票意向等信 一款、第二款规定的，该超过规
息，禁止以有偿或者变相有偿的 定比例部分的股份在买入后的三
方式征集股东投票权。公司必须 十六个月内不得行使表决权，且
为征集投票行为提供信息披露、 不计入出席股东会有表决权的股
代收委托文件等便利。公司不得 份总数。
对征集投票权提出最低持股比例 公司董事会、独立董事持有
限制。 百分之一以上有表决权股份的股
东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者
保护机构可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信
息，禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。除法定条
件外，公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第五十条 股东大会审议有 第四十九条 股东会审议有
关关联交易事项时，关联股东可 关关联交易事项时，关联股东可
以依照大会程序向到会股东阐明 以依照大会程序向到会股东阐明
其观点，但在投票表决时应当回 其观点，但在投票表决时应当回
避表决，其所代表的有表决权的 避表决，其所代表的有表决权的
股份数不计入有效表决总数；股 股份数不计入有效表决总数；股
东大会决议的公告应当充分披露 东会决议的公告应当充分披露非
非关联股东的表决情况。 关联股东的表决情况。
股东大会在审议上述关联交
易事项时，会议主持人应宣布有
关关联股东的名单，并要求关联
股东回避表决。股东对是否应该
回避表决发生争议时，由现场出
席股东大会的其他股东的过半数
决定该股东是否回避表决。
第五十二条 除公司处于危 第五十一条 除公司处于危
机等特殊情况外，非经股东大会 机等特殊情况外，非经股东会以
以特别决议批准，公司将不与董 特别决议批准，公司将不与董事、
事、总经理和其他高级管理人员 高级管理人员以外的人订立将公
以外的人订立将公司全部或者重 司全部或者重要业务的管理交予
要业务的管理交予该人负责的合 该人负责的合同。
同。
第五十三条 董事、非职工代 第五十二条 董事候选人名
表监事候选人名单以提案的方式 单 以 提 案 的 方 式 提 请 股 东 会 表
提请股东大会表决。其提名方式、 决。其提名方式、程序等按国家
程序等按国家有关规定执行。董 有关规定执行。董事会应当公告
事会应当公告候选董事、监事的 候选董事简历和基本情况。
简历和基本情况。 股东会就选举董事进行表决
股东大会就选举董事、监事 时，根据公司章程的规定或者股
进行表决时，根据公司章程的规 东会的决议，可以实行累积投票
定或者股东大会的决议，可以实 制。
行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股
前款所称累积投票制是指股 东会选举董事董事时，每一股份
东大会选举董事或者监事时，每 拥有与应选董事人数相同的表决
一股份拥有与应选董事或者监事 权，股东拥有的表决权可以集中
人数相同的表决权，股东拥有的 使用。
表决权可以集中使用。 公司单一股东及其一致行动
人拥有权益的股份比例在百分之
三十以上的，或者股东会选举两
名以上独立董事的，应当采用累
积投票制。
第五十四条 独立董事的候 第五十三条 独立董事的候
选人由董事会、监事会、单独或 选人由董事会、单独或合并持有
合并持有公司 1%以上股份的股东 公司百分之一以上股份的股东提
提名。 名。
由职工代表出任的监事，由
公司职工代表大会民主选举产
生。
第五十九条 股东大会对提 第五十八条 股东会对提案
案进行表决前，应当推举两名股 进行表决前，应当推举两名股东
东代表参加计票和监票。审议事 代表参加计票和监票。审议事项
项与股东有利害关系的，相关股 与股东有关联关系的，相关股东
东及代理人不得参加计票、监票。 及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决 股东会对提案进行表决时，
时，应当由律师、股东代表与监 应当由律师、股东代表共同负责
事代表共同负责计票、监票，并 计票、监票，并当场公布表决结
当场公布表决结果，决议的表决 果，决议的表决结果载入会议记
结果载入会议记录。 录。
通过网络或其他方式投票的 通过网络或其他方式投票的
公司股东或其代理人，有权通过 公司股东或其代理人，有权通过
相应的投票系统查验自己的投票 相应的投票系统查验自己的投票
结果。 结果。
第六十三条 股东大会应有会议 因重复，删除。
记录。会议记录由董事会秘书负
责，记载以下内容：
(一) 召开会议的日期、地点
和召集人姓名或名称；
(二) 会议主持人以及出席
或列席会议的董事、监事、董事
会秘书、总经理和其他高级管理
人员姓名；
(三) 出席股东大会的股东
和代理人人数、所持有表决权股
份的股份数及占公司股份总数的
比例；
(四) 对每一提案的审议经
过、各发言人对每个审议事项的
发言要点；
(五) 股东的质询意见或建
议及董事会、监事会的答复或说
明等内容；
(六) 律师及计票人、监票人
姓名；
(七)《公司章程》规定应当
载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘
书、召集人或其代表、会议主持
人应当在会议记录上签名，并保
证会议记录内容真实、准确和完
整。会议记录与现场出席股东的
签名册及代理出席的委托书、网
络及其它方式表决情况的有效资
料一并保存，保存期限不少于 10
年。
第六十七条 股东大会作出的 第六十五条 股东会作出的决
决议，由董事会负责执行，并按 议，由董事会负责执行，并按决
决议的内容和职责分工责成公司 议的内容和职责分工责成公司经
经理层具体实施承办。股东大会 理层具体实施承办。
决议要求监事会办理的事项，直 董事长对股东会决议的执行
接由监事会组织实施。 情况进行督促检查，必要时可召
董事长对除应由监事会实施 集董事会听取和审议股东会决议
以外的股东大会决议的执行情况 执行情况的汇报。
进行督促检查，必要时可召集董
事会听取和审议股东大会决议执
行情况的汇报。监事会实施的事
项，由监事会向股东大会报告，
监事会认为必要时也可先向董事
会通报。
第七十条 公司股东大会决 第六十八条 公司股东会决
议内容违反法律、行政法规的无 议内容违反法律、行政法规的无
效。 效。
公司控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人
不得限制或者阻挠中小投资者依 不得限制或者阻挠中小投资者依
法行使投票权，不得损害公司和 法行使投票权，不得损害公司和
中小投资者的合法权益。 中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、 股东会的会议召集程序、表
表决方式违反法律、行政法规或 决方式违反法律、行政法规或者
者公司章程，或者决议内容违反
公司章程，或者决议内容违反《公
《公司章程》的，股东可以自决
司章程》的，股东可以自决议作
议作出之日起六十日内，请求人
民法院撤销。 出之日起六十日内，请求人民法
院撤销；但是，股东会的会议召
集 程序或者表决方式仅有轻微
瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
董事会、股东等相关方对召
集人资格、召集程序、提案内容
的合法性、股东会决议效力等事
项存在争议的，应当及时向人民
法院提起诉讼。在人民法院作出
撤销决议等判决或者裁定前，相
关方应当执行股东会决议。公司、
董事和高级管理人员应当切实履
行职责，及时执行股东会决议，
确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判
决或者裁定的，公司应当依照法
律、行政法规、中国证监会和证
券交易所的规定履行信息披露义
务，充分说明影响，并在判决或
者裁定生效后积极配合执行。涉
及更正前期事项的，应当及时处
理并履行相应信息披露义务。
第七十一条 本规则未尽事 第六十九条 本规则未尽事
宜，依照有关法律、法规、规章、 宜或与不时颁布的法律、行政法
规范性文件及公司章程的有关规 规、其他有关规范性文件的规定
定执行；本规则与公司章程相抵 冲突的，以法律、行政法规、其
触的部分，依公司章程的有关规 他有关规范性文件的规定为准。
定执行。
新增 第七十条 本规则所称“以
后续条款序号相应顺延 上”“内”，含本数；“过”“低
于”“多于”，不含本数。
第七十二条 本规则经公司 第七十一条 本规则经公司
股东大会通过之日起生效，修改 股东会通过之日起生效，修改时
时亦同。 亦同。公司原《股东大会议事规
则》自动失效。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日
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