证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-055
祥鑫科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订
及制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事
会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨
修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于<独立董事专门会
议制度>的议案》等议案，具体情况如下：
一、变更注册资本暨修订公司章程及其附件的原因
股 增 加 至 265,380,359 股 、 注 册 资 本 已 经 由 人 民 币 204,138,738 元 增 加 至 人 民 币
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公
司将调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使、将股东大会变更为股东
会，同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股
东会议事规则》和《董事会议事规则》、废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。本
次修订《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会以
特别决议审议。
二、公司治理制度修订及制定情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文
件的要求，结合公司实际经营管理情况，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订及制
定，具体如下：
序号 制度名称 类型 审议程序
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》
上述修订及制定后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
董事会提请公司股东会授权董事会并同意由公司管理层或其授权代表办理相关变
更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事
项办理完毕之日止。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容
为准。
三、备查文件
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
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