证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-058
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日为：2025 年 12 月 16 日，截至：2025 年 12 月 16 日 15:00
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件三），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于变更经营范围、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案
关于全资子公司真兰仪表科技有限公司
充流动资金、子公司减资的议案
详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的相关公告。其中议案 1.00 和 4.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，
不适用累积投票制。
的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（详见附件二），
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证
件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，应持
本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代
理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登
记手续；
（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
上海真兰仪表科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定
东营业执照号 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
附注：
要点，并注明所需的时间。
附件三：
上海真兰仪表科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司 （本人 ），出席 2025 年 12 月
行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行
酌情对下述议案行使表决权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于变更经营范围、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
关于全资子公司真兰仪表科技有限公
久补充流动资金、子公司减资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票账号： 委托人持股数额：
委托日期：2025 年 月 日
注：
格式自制均有效
示。
首页
微信公众号
证券之星APP
