证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-067
祥鑫科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他
募集资金投资项目的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的
议案》
届监事会第四十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 04 日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
理人出席股东会会议的股东）所持有效表决权的 2/3 以上通过；提案 4-13、17-19 为普
通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所
持表决权的过半数通过，关联股东须回避表决提案 11。
事 3 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记等事项
函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 18 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和
本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须
在 2025 年 12 月 18 日 17:00 之前送达或传真至公司董事会办公室）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次
股东会不接受电话登记。
地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
邮编：523870（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
联 系 人：陈振海、廖世福
联系电话：0769-89953999-8888
传真号码：0769-89953999-8695
联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn
以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
祥鑫科技股份有限公司董事会
附件一
祥鑫科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
举例：选举非独立董事（提案 20，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
祥鑫科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人持有股数（股）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东会议案的表决情况
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其
他募集资金投资项目的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
的议案》
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
自己的意思表决。
用，也可以分开使用；选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举独立董事的投票总数=股东
所持有表决权股份总数*3。
的候选人）
。
效。
委托人：
签发日期: 年 月 日
附件三
祥鑫科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量(股)
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
备注：
；
需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参
会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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