证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-058 号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2025
年 12 月 3 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以书
面、邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会风险管理与审
计委员会行使。《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时
《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。在公司股东会审议通过取消监事
会事项前，公司第十届监事会仍将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层
或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，
授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日
止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》及《关于取消监事会、修订<
（公告编号：2025-055）。
公司章程>并办理工商变更登记和修订及制定部分公司制度的公告》
（二）审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎研究与评估，拟聘任和信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构（含 2025 年度财务报告和内部
控制审计），期限为 1 年。公司已就变更会计事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行
了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）
。
三、备查文件
公司第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十二月四日
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