证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-053
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十七次临时会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。
会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主
持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
一、《关于变更经营范围的议案、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司为满足业务发展需要，拟变更公司经营范围，符合经营发
展需要。为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华
人民共和国公司法》以及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》和《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规等规定，
结合公司实际经营情况，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《公司章程》相关条款进
行修订与完善，确保了《公司章程》符合最新法律、行政法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍
按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公
司正常运作。
二、《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项
目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，
董事会认为：本次全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于
新项目和永久补充流动资金、子公司减资是公司结合当前市场环境及公司整体经
营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利
影响，不存在损害公司和股东利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》
的规定。
本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、
上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于增选独立董事的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，表决通过。
董事会认为：公司根据《公司法》等最新规定，结合实际情况和未来发展需
要，优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，对董事会结构进行调整，
新增 1 名独立董事，符合相关法律、行政法规的要求。
经公司董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名赵立军先生为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议
通过。
赵立军先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，
其已承诺参加最近一次独立董事培训。
根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时
报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于制定、修订公司制度的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，
董事会认为：为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性
文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订部分公司治理制度。
具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东会
该议案中部分制度还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券
时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。表决情况：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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