证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-035
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件或
书面送达等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方
式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）和修订后的章程全
文及修订对照表。
此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
其中子议案（1）（2）尚需提交公司股东会审议。详见同日登载
于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）
和修订后的治理制度全文及修订对照表。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据
及申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）超短期融资券，
并提请股东会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内负责全权
办理本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜。详见同
日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）
上《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》
（公告编号：
此议案尚需提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟续聘会计师事务
所的议案》（公告编号：2025-038）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天网络签订<
数据专线合作协议（2026）>暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-039）。
暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与云广互联签订<
互联网出口租用合作协议（2026）>暨关联交易的公告》（公告编号：
案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天视讯签订<
房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2025 年
第一次临时股东会的会议通知》（公告编号：2025-042）。
三、备查文件
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日
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