泸州老窖: 关于公司董事离任的公告_股票频道

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2025-46
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事应汉杰先生递交的书面辞职报告。应汉杰先生因个人原因申
请辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。应汉
杰先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。应汉杰先生辞职后
不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，应汉杰先生的辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正
常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照
法定程序及时补选董事。
截至本公告日，应汉杰先生未持有公司股份。应汉杰先生在公司
任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作、科学决策水平，
推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对应汉杰先
生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
泸州老窖股份有限公司
董事会

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