证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-50
泸州老窖股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会十八次会议，审议
通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心东楼一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
具体内容参见公司同日披露的《2025 年第二次临时股东会议案
资料》。以上内容刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
或巨潮资讯网。
（1）第十一届董事会 2 名独立董事的补选将采取累积投票制，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代
理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
出席会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通
过链接 https://eseb.cn/1tu0uHWgSNa 或扫描下方二维码上传相关电子
文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东
将收到参会提示短信。
中心主楼六楼董事会办公室。
联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中
心主楼六楼董事会办公室。
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
泸州老窖股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
结束时间为 2025 年 12 月 24 日 15：00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会并按照如下指示行使表决权：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
选举票数
可以投票
累积投票提案 本提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数
补选公司第十一届
董事会独立董事
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：
委托人股票账号：
持股数： 股；股票性质：普通股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托签发日期：2025 年 月 日
委托书有效期：签发日至本次股东会结束
备注：
进行表决。（括号内打“√”）
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