泸州老窖股份有限公司
议案 1.00
泸州老窖股份有限公司
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于提名益智先生
为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名陈国祥
先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
，提名益智先生、
陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，现提请股东会选
举。候选人简历附后。
候选人简历
益智，男，1971 年出生，经济学博士。曾任上海证券报专题部
记者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江
财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财
经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，江苏立霸股
份有限公司、浙江众合科技股份有限公司独立董事。益智先生未持有
公司股份。
陈国祥，男，1963 年出生，理学博士。曾任南京师范大学生命
科学学院副院长，南京师范大学科技处副处长、处长，南京师范大学
副校长，南京体育学院党委书记、院长，南京师范大学校长、党委副
书记，现任南京师范大学教授，江苏省碳达峰碳中和科技发展战略研
究院院长。陈国祥先生未在其他上市公司担任独立董事，未持有公司
股份。
上述候选人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的
不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司董事
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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