证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-076
四川广安爱众股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 全体监事参加了本次会议。
? 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
? 本次监事会审议的全部议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议于 2025
年 11 月 27 日以电子邮件的形式发出通知和资料，并于 2025 年 12 月 2 日在公司五楼九号会
议室以现场+视频方式召开。会议由监事会主席张清先生主持，会议应出席监事 5 人，实际
出席监事 5 人，其中监事杨晓玲女士通过视频方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司
法》
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
公司监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开
发行公司债券的各项条件和要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行
与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前债券市场和公司的资
金需求情况，面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：
不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董
事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本次公开发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发行。
本次公司债券将采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者
公开发行的方式发行。根据实际资金需求，在相关监管机构备案、核准、注册登记有效
期内一次性或分期多次发行。具体分期方式将提请股东大会授权董事会或董事会获授权
人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金
需求及市场情况确定。本次发行利率按照市场情况确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利随本清一并兑付。
本次债券发行为无担保发行。
本次发行公司债券由承销商以余额包销的方式承销。
本次发行公司债券拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策
要求的企业经营活动。具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人
士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易
所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用
法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事
会获授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理
委员会注册文件到期之日止。
公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者
到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障
债券持有人利益。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉
的议案》
会议同意对公司《章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》进行修订，并将《股
东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于取消公司监事会及废止〈公司监事会议事规则〉的议案》
会议同意公司不再设置监事会，监事、监事会的职责由公司董事会审计委员会行使，同
时废除《公司监事会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司关于取消监事会并废止〈公司监事会议事规则〉、修订〈公司章程〉
及其附件的公告》（公告编号：2025-078）。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
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