证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-078
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会
议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2025 年 11 月 28 日通知
全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主
持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案还需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
公司为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及
监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司治理
制度进行修订，并制定部分治理制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作）》
等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，
公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权。公司《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关内容。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，
在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过
起12个月内可循环滚动使用。同时，提请董事会授权公司管理层在规定额度
范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
为扩大产品销售并全面提升客户体验，构建公司与客户互利共赢的新型
产业生态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、
扩大市场份额，降低经营风险，根据公司经营计划，在规范管理、有效控制
风险的前提下，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，对资信状
况良好、满足金融机构筛选标准且与公司不存在关联关系的客户提供融资租
赁业务，公司为融资租赁业务提供回购担保。单笔担保期限与相关业务贷款
年限一致，担保额度合计不超过人民币2亿元，该担保额度自股东会审议通
过之日起一年内有效，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案还需提交2025年第四次临时股东会审议。
公司将于2025年12月22日下午14：30在公司会议室召开2025年第四次临
时股东会并审议相关议案。
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月四日
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