证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-47
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十八
次会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2025年11月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年12
月3日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
事候选人的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提名益智先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提交
公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025 年第二次临时
股东会议案资料》。
董事候选人的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提
交公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025 年第二次临
时股东会议案资料》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
林锋先生、张宿义先生、熊娉婷女士回避表决。
同意公司管理团队成员薪酬执行方案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。具
体内容参见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
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