证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-072
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
权激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<石家庄通
合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2023 年 10 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
十七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立
董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确
定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了
核实并发表了核实意见。
第二十一次会议审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票（第一批次）的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发
表了核查意见。
第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次及预留授予部分第一个归属期的归
属名单进行核实并发表了核查意见。
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的
议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予
部分第二个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限
制性股票具体原因如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象
因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授尚未归属的 0.19 万股限制
性股票不得归属，由公司作废。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归
属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全
体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司
股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司
的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。因此，薪酬与
考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
五、法律意见书的结论意见
（一）公司已就包括本次归属、本次作废在内的本激励计划相关事项取得了
现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《激
励计划》的相关规定；
（二）公司实施本次归属相关安排符合《公司法》《管理办法》等有关法律
法规及《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次归属事项按照相关法律法规的
规定继续履行信息披露义务，并办理本次归属涉及的股票登记及增资手续；
（三）公司实施本次作废相关安排符合《公司法》《管理办法》等有关法律
法规及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、作废处理部分已授予
尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二五年十二月三日
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