年度报告工作制度
安徽德豪润达电气股份有限公司
年度报告工作制度
（2025 年 12 月）
第一条 为规范年度报告的编制和披露流程，确保安徽德豪润达电气股份有限
公司（以下简称“公司”）披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
——年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规范性文件及《安徽德豪润达电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 公司董事长对年度报告等信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘
书负责组织和协调公司年度报告等信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关
事宜。
第三条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事
的责任和义务，勤勉尽责。
第四条 在董事会审议年报之前，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司
年度生产经营情况、财务状况以及重大事项的进展情况，同时，公司可安排每位
独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要文件应有当事人签字。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中
发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条 董事会审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格
遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进
行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第七条 董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计
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工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。董事会审计委
员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计
师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表。
第八条 董事会审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交
董事会审议。董事会审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告
的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和
审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报
的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。
第九条 董事会审计委员会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息，评
价公司内部控制的建立和实施情况，于董事会审议年度报告前形成内部控制自我
评价报告，并提交公司董事会审议。公司在必要时应聘请会计师事务所对年度内
部控制自我评价报告出具核实评价意见。
第十条 年度报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的年
度报告不得披露。年度报告中的财务信息应当经审计委员会事前审核，由审计委
员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当
在董事会审议年度报告时投反对票或者弃权票。
审计委员会成员无法保证年度报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或
者有异议的，应当在审计委员会审核年度报告时投反对票或者弃权票。
公司董事、高级管理人员应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事会的
编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事和高级管理人员无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者
有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不
予披露的，董事和高级管理人员可以直接申请披露。
董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证年
度报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。
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年度报告工作制度
第十一条 公司审计部应在董事会审计委员会审议内部控制自我评价报告前，
向董事会审计委员会提交年度内部控制检查监督工作报告。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实行。
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、中国证监会规范性文
件和证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、行政法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则或《公司章程》的规定
相抵触时，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规范性文件及证券交易所规
则或《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二五年十二月
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