证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-066
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 03 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修
订、制定公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订、制定制度的原因
为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，对公
司部分内部制度的部分条款进行修订，公司董事会审计委员会将依法
行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中
涉及监事会、监事的规定不再适用，并制定了《董事、高级管理人员
离职管理制度》及《舆情管理制度》。
二、修订、制定制度的基本情况
序
制度名称 类型 审批机构
号
《董事会战略委员会工作细则(2025
年 12 月)》
《董事会提名委员会工作细则(2025
年 12 月)》
《董事会审计委员会工作细则(2025
年 12 月)》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则
(2025 年 12 月)》
《董事会秘书工作细则(2025 年 12
月)》
《防范关联方资金占用制度(2025 年
《控股子公司管理制度(2025 年 12
月)》
《董事、高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度(2025 年 12 月)》
《投资者关系管理制度(2025 年 12
月)》
《重大事项内部报告制度(2025 年 12
月)》
《内幕信息知情人登记管理制度
(2025 年 12 月)》
序
制度名称 类型 审批机构
号
《董事、高级管理人员离职管理制度
(2025 年 12 月)》
上述本次修订、制定的制度中，第1-7项尚需提交公司股东会审
议，经股东会审议通过后生效；第8项至第24项制度经公司董事会审
议通过后生效。
修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
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