山西太钢不锈钢股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次独立董事
专门会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决独立董
事 4 人，实际参加表决独立董事 4 人，本次会议推选独立董事王东升先生担任召
集人并主持本次会议。
二、会议审议情况
（一）关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案
经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要
组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公
允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范
公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司
全体股东的利益。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事一致同意将《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的
议案》提交董事会审议。
（二）关于与太原钢铁（集团）有限公司签署《原、辅料供应框架协议》的
议案
经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要
组成部分；公司与关联方签署关联交易协议，有利于规范公司与关联方的关联交
易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事一致同意将《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅
料供应框架协议>的议案》提交董事会审议。
（三）关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的相关议案
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事一致同意将续签《金融服务协议》的相关议案提交董事会审议。
经审议，全体独立董事认为：
在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。宝武财务
作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措
施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件下，向本公
司提供相关金融服务。
则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司
财务管理，提高公司资金运用效率、降低融资成本。我们同意该关联交易事项。
的风险评估报告》，我们认为：风险评估报告对宝武财务的分析比较全面、客观，
真实地反映了财务公司的实际状况。我们同意风险评估报告对财务公司所做的评
判。
务的风险，保障资金安全，公司制定了《关于与宝武集团财务有限责任公司开展
金融业务的风险应急处置预案》。我们认为，风险应急处置预案职责清楚，措施
到位，具有充分性与可行性，能够有效地防范和化解潜在风险，维护公司资金安
全。
独立董事：
刘新权 汪建华
王东升 张其生
二〇二五年十二月三日
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