证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-056
江苏博迁新材料股份有限公司
关于修订及制定部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 3 日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的
议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公
司部分治理制度，具体如下：
序 变更 是否需要提交
制度名称
号 情况 股东大会审议
《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理
制度》
《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细
则》
《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资
金占用管理制度》
《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》
《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》
《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细
则》
《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细
则》
《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
实施细则》
《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制
度》
《江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》
《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制
度》
《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务
管理制度》
《江苏博迁新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有
及买卖本公司股票管理制度》
《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职
管理制度》
上述修订及制定的公司制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露，其中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股
东大会审议。
特此公告。
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