证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-066
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
相关规定，信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会由 9 名董事组
成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 12 月
举陶开江先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
陶开江先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3
名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为三年，与第六届董事会任期一致。
第六届董事会职工代表董事陶开江先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规
关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
附件：
职工代表董事简历：
陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，本科学历，中共党员。2003年2月至2013年8月任
公司国内业务部部长，2013年8月至2021年2月先后任公司生产中心副总监、电动车配件公司总经理、生产中心总
监等职，2021年2月至2023年3月任河北信质科技有限公司执行董事兼总经理，曾任公司监事会主席，现任公司电
动车事业部总经理，浙江大行科技有限公司执行董事兼经理。陶开江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶开江先生不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
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