证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-068
四川英杰电气股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将
本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
关于调整公司治理结构、变更公司注册资本
并修订《公司章程》的议案
√作为投
票对象的
子议案数
（10）
关于修订《股东会累积投票制实施细则》的
议案
东回报规划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于回购注销部分第一类限制性股票的议
案
第 3.09 项议案已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，第 6 项议案已经公
司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容
详见 2025 年 12 月 4 日及 2025 年 10 月 27 日披露于中国证券监督管理委员会指定
信息披露网站的相关文件。
上述第 2 项、第 3.01 项、第 3.02 项、第 6 项议案属股东会特别决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案
均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东会方可进行表决。股东会审议第 6 项议案时，关联股东将回避表决。
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
邮件以到达公司的时间为准。
事会办公室。
电话确认）。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件三），以便登记确认。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事
会办公室收
本次股东会不接受电话登记。
联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事
会办公室
联系人：刘世伟
电话：0838-6928306
传真：0838-6928305
邮编：618000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）9:15，结束时间为 2025年12月22日（现场股东会召开当日）15:00。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://
wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川英杰电气股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席四川英
杰电气股份有限公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并
代表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会各项议案的表决授权如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并
修订《公司章程》的议案
√作为投
票对象的
子议案数
（10）
关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议
案
关于修订《未来三年（2025 年-2027 年）股东
回报规划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
备注：
内划“√”做出投票指示，多打或者不打视为弃权。
事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
四川英杰电气股份有限公司
姓名/公司名称
身份证号码/营业执
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
代理人身份证
代理人姓名
号码
注：
前送达或以邮件的方式送达公司，本次股东会不接受电话登记。
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