证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—64
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召
开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会
的议案》，公司决定召开2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项
公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至15:00期
间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日为2025年12月15日。
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；
参加表决，该代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14
层公司会议室。
（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
（3）
√作为投票对
（6）
公司于2025年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
有效表决权的三分之二以上通过。
的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、法人股东营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、
本人身份证、授权委托书。（授权委托书见附件三）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）现场会议登记日：2025年12月18日（星期四）上午8：30-12：30，下
午13：30-17：30。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董
事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：李俊瑶
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘
书办公室
邮政编码：519000
六、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票操作流程
三、采用互联网投票的操作流程
开当日）9：15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
四、信用账户的投票方式
如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系
统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前
四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行
使股东权利。
附件二：
回 执
致：安徽德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2025年12月19日（星期五）
下午14：00举行的2025年第三次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券账户：
持股数量：
签署日期：2025年 月 日
注：
份证复印件。
附件三：
授 权 委 托 书
致：安徽德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股
份有限公司于2025年12月19日（星期五）下午14：00举行的2025年第三次临时股
东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
说明：
其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人签名或盖章：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
附注：
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