股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－071
紫光股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会的议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过）
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如
同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参
加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人
参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于 2026 年度日常业务外汇套期保值额度
的议案
《关于开展外汇套期保值业务可行性分析
报告》
关于为子公司申请银行综合授信额度提供
担保的议案
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-066）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登
记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信
函或传真方式办理登记手续。
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
紫光股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票
系 统 投 票 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限
公司 2025 年第六次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照下列指示行使表决权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于 2026 年度日常业务外汇套期保值额
度的议案
《关于开展外汇套期保值业务可行性分析
报告》
关于为子公司申请银行综合授信额度提供
担保的议案
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
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