股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－065
紫光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14 时 30 分
网络投票时间：2025 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2025 年 12 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 12 月 3
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
关规定。
股，占公司有表决权股份总数的 35.3704%。其中，出席现场会议的股东及股东代表
投票的股东 1,889 名，代表股份数 210,266,418 股，占公司有表决权股份总数的
了本次股东会。
二、提案审议表决情况
股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下提
案。
财务报告和内部控制审计机构的议案
同意 1,009,446,163 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 51,271,036 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
份的 3.2665%；弃权 430,700 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权
股份的 0.8058%。
同意 1,005,691,172 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 47,516,045 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
份的 10.5166%；弃权 310,700 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决
权股份的 0.5813%。
同意 1,005,654,972 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 47,479,845 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
份的 10.5604%；弃权 323,500 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决
权股份的 0.6053%。
议案
本议案审议事项构成关联交易，信达证券-天津信恒同邦企业管理合伙企业（有
限合伙）-信达证券丰实 2 号单一资产管理计划（持有 157,304,393 股，占公司总股本
的 5.50%）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的有效表决股份为 854,318,343
股。
同 意 852,394,019 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 51,523,285 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
份的 2.9601%；弃权 342,200 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权
股份的 0.6403%。
三、律师出具的法律意见
法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、
召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
见书
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