证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-067
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇二五年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）董事会，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开二〇
二五年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司二〇二五年第一次临时股
东会。
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》
作为投票对象的子议
案数（7）√
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 04 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
权的三分之二以上通过；其余普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权
的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到本公
司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印
件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、盖单位公章
的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明书（原件）进行
登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账
户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参
会登记手续。
（3）股东可用信函或传真方式登记。
真形式登记，并请进行电话确认。
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路 108 号成都康弘药业集团股份有限
公司董事会办公室，邮编：610037。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com
（5）联系人：邓康
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日（现场股东会结束当
日）下午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年12
月19日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会，受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为
签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
本公司（本人）对本次股东会提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 √
议案》
√作为投票
案数：（7）
注：请在上表提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，均按弃权处理。
委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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