证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-074
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司中试实验楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于增加注册资本暨修订《公司章
程》的议案
上述议案已由公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通
过。本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
司董秘办公室。
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股
东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账
户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携
带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效
证件或证明）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件
的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附
件二）以便登记确认。传真或信函须在 2025 年 12 月 17 日 17:00 前送达董秘办公室方为有
效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司董
秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：郭巧琳
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
石家庄通合电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席石家庄通合电子科技股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能
选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托持股数： 股
授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束
委托日期：
附件二：
石家庄通合电子科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。如股东先对某议案投票表决，再对总议案
投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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