证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-078
上海良信电器股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日
年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年奋斗者 3 号股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年奋斗者 3 号股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025
的议案》
《关于<2025 年奋斗者 3 号员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2025 年奋斗者 3 号员工持股计划
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025
案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余资金永久补充流动资金的议案》
关系的股东，应当回避表决。
表决权的 1/2 以上通过；议案 1,2,3 为特别表决项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的 2/3 以上通过。
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签
字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法
人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印
件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需
正反面复印。
联系人：王锐
电话：021-68586632
传真：021-58073019
邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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