证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-057
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
定于 2025 年 12 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审
议《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》《关于与太原钢铁（集
团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》《关于与宝武集团财务有限
责任公司续签<金融服务协议>的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对
该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于聘用 2025 年度财务报告审计机构
的议案》
《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构
的议案》
√作为投票对象的子
议案数（3）
《关于 2026 年与日常经营相关的关联交
易预计的议案》
《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<
原、辅料供应框架协议>的议案》
《关于与宝武集团财务有限责任公司续签
<金融服务协议>的议案》
年 12 月 3 日召开的公司九届三十八次董事会审议通过，并提交本次股东大会审
议。议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 18 日及 2025 年 12 月 4 日在《中国
证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的
公告》《第九届董事会第三十八次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及部分
治理制度的公告》《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计公告》《关于
签署日常关联交易协议的公告》《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》等
相关公告。
逐项表决，对提案 6.00 投票，视为对其下全部子议案 6.01 至 6.03 表达相同投
票意见。议案 7、议案 8 和议案 9 为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
方可进行表决。
公司董事会换届选举的议案采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进
行累积投票。应选非独立董事6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提
交原件，不接受电话登记。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）：tgbx@baowugroup.com
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：太钢投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 19 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于聘用 2025 年度财务报告审计机构
的议案》
《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构
的议案》
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举的议案》
应选人数（6）人
√
非独立董事李华先生
非独立董事尚佳君先生
√
√
√
应选人数（4）人
非累积投票提案
《关于 2026 年与日常经营相关的关联交
易预计的议案》
《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署
<原、辅料供应框架协议>的议案》
《关于与宝武集团财务有限责任公司续
签<金融服务协议>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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