证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-065
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-15:00。
公司九号楼会议室。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共126人，代表有
表决权的股份数为223,180,600股，占公司有表决权股份总数的54.6743%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份数为
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共117人，代表有表决权的股份数为
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份数为
（4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律
师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
表 决 情 况： 同 意 222,415,700 股 ，占 出席 本 次 股东 会有 效 表决 权股 份 总 数 的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,005,900股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的97.3832%；反对50,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4371%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
表 决 情 况： 同 意 221,352,000 股 ，占 出 席本 次 股 东会 有效 表 决权 股份 总 数 的
权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0022%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：231,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.2244%；反对1,823,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的88.5329%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2427%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表 决 情 况： 同 意 221,351,300 股 ，占 出 席本 次 股 东会 有效 表 决权 股份 总 数 的
权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0017%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意230,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的11.1904%；反对1,825,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的88.6300%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%。
表决结果：通过。
表 决 情 况： 同 意 221,349,800 股 ，占 出 席本 次 股 东会 有效 表 决权 股份 总 数 的
权5,000股（其中1,300股因未投票默认弃权股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0022%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意229,000股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的11.1176%；反对1,825,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的88.6397%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2427%。
表决结果：通过。
表 决 情 况： 同 意 221,350,700 股 ，占 出 席本 次 股 东会 有效 表 决权 股份 总 数 的
权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0017%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意229,900股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的11.1613%；反对1,826,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的88.6591%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%。
表决结果：通过。
表 决 情 况： 同 意 221,351,300 股 ，占 出 席本 次 股 东会 有效 表 决权 股份 总 数 的
权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0022%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意230,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的11.1904%；反对1,824,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的88.5669%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2427%。
表决结果：通过。
表 决 情 况： 同 意 221,352,000 股 ，占 出 席本 次 股 东会 有效 表 决权 股份 总 数 的
权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0022%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意231,200股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的11.2244%；反对1,823,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的88.5329%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2427%。
表决结果：通过。
表 决 情 况： 同 意 223,126,500 股 ，占 出 席本 次 股 东会 有效 表 决权 股份 总 数 的
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,005,700股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的97.3735%；反对50,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4468%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%。
表决结果：通过。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举尹巍先生、
徐正辉先生、马前程先生、李立峰先生、周苏娇女士为公司第六届董事会非独立董事。
公司第六届董事会董事任期三年，自股东会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况
如下：
表决情况：同意141,285,009股，占出席本次会议有表决权股份总数的63.3052%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,804,369股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.5992%。
表决结果：当选。
表决情况：同意141,274,536股，占出席本次会议有表决权股份总数的63.3005%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,793,896股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.0908%。
表决结果：当选。
表决情况：同意141,274,895股，占出席本次会议有表决权股份总数的63.3007%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,794,255股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.1082%。
表决结果：当选。
表决情况：同意141,275,954股，占出席本次会议有表决权股份总数的63.3012%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,795,314股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.1596%。
表决结果：当选。
表决情况：同意141,279,942股，占出席本次会议有表决权股份总数的63.3030%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,799,302股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.3532%。
表决结果：当选。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举毛美英女士、
陈毅敏先生、陈琪女士为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事任期三
年，自股东会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
表决情况：同意154,893,580股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.4028%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,806,247股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.6904%。
表决结果：通过。
表决情况：同意154,880,780股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.3971%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,793,447股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.0690%。
表决结果：当选。
表决情况：同意154,881,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.3973%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,793,943股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的87.0931%。
表决结果：当选。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召
集、召开程序、现场出席本次会议 的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次
会议的提案以及表决程序、表决 结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
四、备查文件
法律意见。
特此公告。
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