证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-049
北京合众思壮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2025 年 12 月 3 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召
开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如
下决议：
（一）关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审
计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，其他相关
制度中涉及监事的表述相应删除；公司现任监事将自公司股东大会审议取消监事
会事项通过之日起解除监事职务。同时，公司拟在董事会中设置职工代表董事一
名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
在公司股东大会审议通过取消监事会、设置职工代表董事事项前，公司第六
届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉
尽责履行监督职能，对公司经营成果、财务状况及董事、高级管理人员履职的合
法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于拟修订《公司章程》及附件的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公
司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行了修
订；并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》
《公司章程修正案》
《股
东会议事规则》《董事会议事规则》。
（三）关于拟修订、制定及废止公司部分合规制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效
能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理
机制，结合实际情况，公司拟修订、制定及废止部分合规制度。具体包括以下子
议案：
月制定）>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述子议案 3.01 至 3.05 尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
（四）关于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的议案
为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限
公司及其下属企业（包含但不限于河南芯港半导体有限公司）等关联公司的日常
关联交易额度，新增额度预计不超过 4,100 万元。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、
王子寅回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》。
（五）关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案
公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度报
告及内部控制的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。
（六）关于公司全资子公司接受委托贷款的议案
公司下属子公司西安合众思壮导航技术有限责任公司（以下简称“西安导航”）
接受联易盛供应链服务（武汉）有限公司委托长安国际信托股份有限公司发放的
带责任保证担保，西安导航以知识产权专利及其经认定的技术交易合同项下形成
的应收账款做质押提供反担保。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于公司全资子公司接受委托贷款的公告》。
（七）关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
公司决定召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于拟取消监事会、设
置职工代表董事的议案》《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》《关于拟修
订、制定及废止公司部分合规制度的议案》《关于拟增加 2025 年度日常关联交
易额度的议案》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月四日
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