证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-064
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电
子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事
九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通
讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘
书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2021 年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更
注册资本、公司股份总数；同时，根据《公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《公司章程》中关于
监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会
的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款
进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东会授权董事会
或其授权人士依法办理《公司章程》及营业执照变更的相关工商变更
登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。
自公司二〇二五年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的议案》之日后，龚文贤先生不再担任公司
监事会主席，程砚梅女士、杨寅莹女士不再担任公司监事。公司第八
届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示
衷心感谢。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》于 2025 年
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。
制定公司部分内部制度的议案》。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
议事规则(2025 年 12 月)》。
议事规则(2025 年 12 月)》。
事制度(2025 年 12 月)》。
易管理办法(2025 年 12 月)》。
资管理制度(2025 年 12 月)》。
保管理制度(2025 年 12 月)》。
金管理制度(2025 年 10 月）》。
战略委员会工作细则(2025 年 12 月)》。
提名委员会工作细则(2025 年 12 月)》。
审计委员会工作细则(2025 年 12 月)》。
薪酬与考核委员会工作细则(2025 年 12 月)》。
作细则(2025 年 12 月)》。
秘书工作细则(2025 年 12 月)》。
联方资金占用制度(2025 年 12 月)》。
露管理制度(2025 年 12 月)》。
公司管理制度(2025 年 12 月)》。
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025 年 12
月)》。
关系管理制度(2025 年 12 月)》。
项内部报告制度(2025 年 12 月)》。
息知情人登记管理制度(2025 年 12 月)》。
计管理制度(2025 年 12 月)》。
制度(2025 年 12 月)》。
高级管理人员离职管理制度(2025 年 12 月)》。
理制度(2025 年 12 月)》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订、制定公司部分
内部制度的公告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《股东会议事规则(2025 年 12 月)》《董事会议事规则(2025 年
上述本次修订、制定的制度中第 1 项至第 7 项尚需提交公司股东
会审议，经股东会审议通过后生效；第 8 项至第 24 项制度经公司董
事会审议通过后生效。
〇二五年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 10:30 在成
都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道 528 号）召开二〇二五年第
一次临时股东会，审议公司第八届董事会第十四次会议审议通过的需
提交股东会审议的议案。
《关于召开二〇二五年第一次临时股东会通知的公告》于 2025
年 12 月 04 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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