证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-043
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司九届三十八次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 26 日以直接
送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。
会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
（一）关于公司董事会换届选举的议案
公司第九届董事会任期应于 2025 年 10 月 18 日届满，根据《公司章程》的
有关规定，对董事会进行换届选举。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提
交股东大会表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
（二）关于修订《公司章程》的议案
根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》
（证监会公告〔2025〕
主要内容包括不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权；根据公司实际情
况，重新界定高级管理人员范围；按照新《公司法》等规定作适应性调整。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及部分治理制度的公告》。
（三）关于修订公司治理制度的议案
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
治理制度，根据新《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引
（2025 年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度
进行修订。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及部分治理制度的公告》等相关公告。
（四）关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案
此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、
尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清洁先生回避表决，经其
他非关联董事表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将
提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。
（五）关于与太原钢铁（集团）有限公司签署《原、辅料供应框架协议》的
议案
此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、
尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事
表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署
日常关联交易协议的公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。
（六）关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、
尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事
表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<
金融服务协议>的关联交易公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。
（七）关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、
尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事
表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险
评估报告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。
（八）关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险应急处置预案
此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、
尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事
表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业
务的风险应急处置预案》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次独立董事专门会议决议》。
（九）关于部分子公司董事人选调整的议案
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：
提名姜广为山东太钢鑫海不锈钢有限公司专职外部董事人选；张志君不再担
任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务。
提名康喜唐为山西太钢不锈钢钢管有限公司专职外部董事人选；卢健不再担
任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事职务。
提名赵诚为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司专职外部董事人选；提名徐锋
为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事人选。郝卫强不再担任山西太钢不锈钢
精密带钢有限公司董事职务；段浩杰不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司
董事职务。
提名李刚为天津太钢天管不锈钢有限公司专职外部董事人选；郝卫强不再担
任天津太钢天管不锈钢有限公司董事职务。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
（十）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开山西
太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
案》
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日
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