证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-026
海阳科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 3 日在公司会议
室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 30
日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合
通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对
部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：
是否提交
修订/
序号 制度名称 股东大会
新增
审议
《会计师事务所选聘制度》已经公司 2025 年第七次董事会审计委员会会议
审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中部分修订的治理制度需提交公司股东大会审议。
告〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司 2025 年第二次董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
海阳科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
