证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-095
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会
第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关
法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条
款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订，
具体如下：
序 是否提交股东大会
制度名称
号 审议
（2025 年 12 月） 是
（2025 年 12 月） 是
（2025 年 12 月） 否
《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
（2025
年 12 月）
（2025 年 12 月） 否
（2025 年 12 月） 否
《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
（2025 年 12 月）
上述制度的修订已经公司于2025年12月2日召开的第六届董事会第二十二次
会议审议通过，其中第1-10项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。具
体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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特此公告。
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