证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-046
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年12月3日
召开的第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表
决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关
于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况及
浙江省市场监督管理局的规范要求，公司拟对《杭州鸿泉物联网技术股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）中的内容进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视 法定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
的法定代表人。 日起 30 日内确定新的法定代表人。
...... ......
第十二条 公司的经营宗旨：以“降低交通运输 第十二条 公司的经营宗旨：以“智能重塑交通”
代价”为使命。 为使命。
第十七条 公司整体变更发起设立时的股份数
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结 为 6,900.00 万股，每股面值 1 元。公司发行的
算有限责任公司集中存管。 股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存
管。
第十九条 公司股份总数为 100,643,920 股，公 第十九条 公司股份总数为 99,813,704 股，公司
司的股本结构为：普通股 100,643,920 股，无其 的股本结构为：普通股 99,813,704 股，无其他
他种类股份。 种类股份。
第九十九条 董事由股东会选举或更换，并可在 第九十九条 非由职工代表担任的董事由股东会
任期届满前由股东会解除其职务。股东会决议作 选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其
出之日解任生效。董事任期 3 年，任期届满可连 职务。股东会决议作出之日解任生效。董事任期
选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期
相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职 与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选
不得超过 6 年。在公司连续任职独立董事已满 6 连任，但是连续任职不得超过 6 年。在公司连续
年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得被提 任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起
名为公司独立董事候选人。 36 个月内不得被提名为公司独立董事候选人。
...... ......
第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负责。
董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董
第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负责。
事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数
董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职
选举产生。公司职工人数三百人以上时，董事会
工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事
设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司
会以全体董事过半数选举产生。
职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式
民主选举产生。
第一百二十二条 董事会召开会议和决议表决方 第一百二十二条 董事会召开会议和决议表决方
式为：记名和书面表决。 式为：记名投票。
董事会、独立董事专门会议及董事会各专门 董事会、独立董事专门会议及董事会各专门
委员会会议在保障董事充分表达意见的前提下， 委员会会议在保障董事充分表达意见的前提下，
可以用书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电 可以用书面方式（包括以专人、邮寄、传真及电
子邮件等方式送达会议材料）、视频会议、电话 子邮件等方式送达会议材料）、视频会议、电话
会议方式（或借助类似通讯设备）进行并作出决 会议方式（或借助类似通讯设备）进行并作出决
议，并由参会董事签字。 议，并由参会董事签字。
第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会 第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会
决定聘任或解聘。 决定聘任或解聘。
公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解 公司设副总经理 3~8 名，由董事会决定聘任
聘。 或者解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监为公司高级管理人员。 总监为公司高级管理人员。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司董事
会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东会审议通过后授权公
司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订内容最终以工商登记机关核
准的内容为准。
二、制定和修订公司部分治理制度的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况对部分治理制度进行
修订。具体制度如下表所示：
是否提交
序
制度名称 变更情况 股东会审
号
议
《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》
《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度》
《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事专门会议及董
事会专门委员会实施细则》
《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司会计师事务所选聘制
度》
制定及修订的相关制度全文，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
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