证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-068
诚邦生态环境股份有限公司
关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十六次
会议于2025年12月3日召开，审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>
的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修改公司经营范围及《公司章程》的相关情况
根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司经营范围与实际业务及战略
发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司经营范
围。因公司修改经营范围，以及公司治理等需要，根据《公司法》《章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司
章程》的条款进行修改，具体修订对照表如下：
序 号 原章程 修改后
第八条 代表公司执行公司事务的董事 由董事会选举产生代表公司执行公司事
为公司的法定代表人。担任法 务的董事为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
同时辞去法定代表人。法定代 法定代表人。法定代表人辞任的，公司
表人辞任的，公司将在法定代 将在法定代表人辞任之日起三十日内确
表人辞任之日起三十日内确定 定新的法定代表人。
新的法定代表人。
第十五 第一条 经依法登记，公司的 经依法登记，公司的经营范围是：许可
条 经营范围是：环境治理工程、 项目：建设工程施工；文物保护工程施
土壤修复工程、水污染治理工 工(依法须经批准的项目，经相关部门
程、大气污染治理工程、地质 批准后方可开展经营活动，具体经营项
灾害治理工程、固体废物治理 目以审批结果为准)。一般项目：水污
工 程 的设 计 、 施 工 、运 营 管 染治理；土壤污染治理与修复服务；水
理 ， 园林 绿 化 工 程 、市 政 工 环境污染防治服务；污水处理及其再生
程、园林古建筑工程、房屋建 利用；地质灾害治理服务；固体废物治
筑工程、土石方工程、水利水 理；园林绿化工程施工；城市绿化管
电工程、公路工程、建筑智能 理；土石方工程施工；城乡市容管理；
化工程、照明工程的施工、养 花卉种植；树木种植经营；建筑材料销
护 及 运营 管 理 ， 城 乡规 划 设 售；集成电路芯片及产品销售；集成电
计，旅游信息咨询，旅游项目 路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
开发，景区管理服务，旅游服 品制造；软件开发；计算机系统服务；
务（不含旅行社），文化创意 电子元器件制造；计算机软硬件及外围
策划，花木的种植、销售，园 设备制造；半导体分立器件制造；光电
林机械、建筑材料、初级食用 子器件制造；电子元器件批发；光电子
农 产 品的 销 售 ； 实 业投 资 。 器件销售；电子真空器件制造；技术服
（依法须经批准的项目，经相 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
关部门批准后方可开展经营活 技术转让、技术推广；销售代理；报关
动） 业务；以自有资金从事投资活动(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。
第一百 审计委员会成员为3名，为不 审计委员会成员为3名，为不在公司担
三十九 在公司担任高级管理人员的董 任高级管理人员的董事，其中独立董事
条 事，其中独立董事2名，由独 2名，由独立董事中会计专业人士担任
立董事中会计专业人士担任召 召集人。审计委员会成员及召集人由董
集人。 事会选举产生。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修改《公司章程》的
事项需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项
后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更登记手
续。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
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