证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-099
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2025年12
月25日（周四）召开2025年第五次临时股东大会，通知事项如下：
一、 召开本次会议的基本情况
本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年12月25日（周四）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月25
日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）公司将于2025年12月18日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公
告。
（1）截至2025年12月17日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
份有限公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及其相关议事规则、公司治理制度的
议案》
（2025 年 10 月） √
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）
>
及其相关议事规则（草案） 、公司治理制度（草案）的议案》
》（H 股发行上市后适用） √
（H 股发行上市后适用） √
（H 股发行上市后适用） √
》（H 股发行上市后适用） √
（H 股发行上市后适用） √
》（H 股发行上市后适用） √
（2025 年 12 月） √
（2025 年 12 月） √
（2025 年 12 月） √
（2025 年 12 月） √
（2025 年 12 月） √
（2025 年 12 月） √
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次
会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告
及文件。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年12月24日（周三）17:00之前送
达或传真到公司。
旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
六、备查文件
特此通知。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
是否委托代理人参会
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有
限公司2025年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
（本公司）行使表决权：
备 同 反 弃
注 意 对 权
该
列
打
勾
提案
提案名称 的
编码
栏
目
可
以
投
票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及其相关议事规则、公司治理制度的议
案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>
及其相关议事规则（草案） 、公司治理制度（草案）的议案》
》（H 股发行上市后适用） √
》（H 股发行上市后适用） √
》（H 股发行上市后适用） √
（2025 年 12 月） √
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为
准；）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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